УФНС по Самарской области объявляет конкурс вакансий

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности.

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области, в лице руководителя Шелудякова Константина Геннадьевича, действующего на основании Положения об Управлении Федеральной налоговой службы России по Самарской области от 25.05.2012 , объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности.

Семен Николаев

06 апр. в 14:58Блокировка счетов

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.