Консультант + мобилка
Налоговые изменения
Читать 1 мин

В Липецке продолжаются проверки соблюдения применения ККТ

Инспекцией ФНС России по Октябрьскому району г. Липецка в ноябре текущего года были проведены рейдовые проверки.

118 открытий

Инспекцией ФНС России по Октябрьскому району г. Липецка в ноябре текущего года были проведены рейдовые проверки по вопросу соблюдения Федерального Закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».

Платежный агент при приеме платежей обязан использовать контрольно-кассовую технику с фискальной памятью и контрольной лентой, а также соблюдать требования законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов.

При проведении контрольных мероприятий было проверено 4 платёжных терминала, принадлежащих индивидуальным предпринимателям г. Липецка. А именно, проспект 60- летия СССР, остановка «Берёзовая аллея» (Шатрова Наталия Михайловна), пр. Победы, остановка «Юных Натуралистов» Городская касса по приему платежей (Горшков Юрий Владимирович), пр. 60- летия СССР, 20б (Горяинов Александр Валерьевич), остановка «Октябрьский рынок» (Екимов Антон Игоревич). Во всех случаях было выявлено неприменение контрольно-кассовой техники в составе платёжного терминала.

В целях осуществления сбора доказательной базы в процессе проверки проводилась фотосъёмка, результаты которой в последствии были использованы при составлении акта проверки. Привлекались свидетели и понятые для документального подтверждения неприменения ККТ.

В настоящее время на индивидуальных предпринимателей заведены дела об административных правонарушениях, по результатам которых виновные лица будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере от 3 до 4 тыс.рублей каждый.

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП. 

11.2K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка