Изменяется порядок противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

Президент РФ подписал закон, направленный на совершенствование механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как сообщает пресс-служба Кремля, законом уточняются порядок осуществления внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанности таких организаций по предоставлению информации в уполномоченный орган, а также сроки её предоставления. Также уточняются квалификационные требования, предъявляемые к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля.

При этом предусматривается уточнение оснований привлечения к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.