Клерк.Ру

Росфинмониторинг уточнил признаки "подозрительных" сделок

Информационное письмо Росфинмониторинга содержит в себе перечень потенциально рискованных финансовых операций, многие из которых представляют собой вполне обычные виды деятельности. Об этом 8 декабря в ходе круглого стола в Мосгордуме "Управление активами предприятий. Законодательство и практика" сообщила руководитель аудиторско-правового департамента АКГ "Градиент Альфа" Светлана Тищенко. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

В августе Росфинмониторинг выпустил Информационное письмо от 02.08.2011 №17 "О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", напомнила Тищенко. В нем содержатся 26 признаков операций, видов и условий деятельности, указывающих на повышенную степень риска, и этот документ конкретизирует февральское Положение того же Росфинмониторинга о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей.

Отключить рекламу

В числе прочего в перечень подозрительных попали самые обычные хозяйственные операции и виды деятельности. Например,

- деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и/или оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом;

- туроператорская и турагентская деятельность;

- период деятельности с даты государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, получения статуса адвоката, нотариуса составляет менее 1 года:

- период нахождения клиента на обслуживании в организации составляет менее 1 года;

- клиент осуществляет расчеты с использованием интернет-технологий и электронных платежных систем (за исключением внесения разовых платежей через платежный терминал на сумму менее 15 000 рублей).

"Росфинмониторинг еще в феврале рекомендовал всем организациям разработать собственные правила внутреннего контроля (рекомендации по их разработке изложены в распоряжении Правительства РФ от 10.06.2010 г. №967-р). Теперь, когда издано информационное письмо, многие компании могут получить усиленный надзор со стороны ФНС и МВД, и им стоит уделить этому вопросу усиленное внимание", - подытожила представитель "Градиент Альфа".

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

Станьте гуру кадрового учета. Сейчас наш мега-популярный онлайн-курс по заполнению кадровых документов со скидкой 50 %.

Куча образцов документов и советов от практиков. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).

Отключить рекламу