Подготовлены новые меры по противодействию отмыванию доходов

Президент РФ внес в Госдуму на ратификацию Договор о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма при перемещении денежных средств через границу Таможенного союза.

Как сообщает пресс-служба Кремля, договор направлен на воспрепятствование использованию перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и  денежных инструментов для легализации  доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Договором устанавливается, что таможенные органы наделяются полномочиями по приостановлению перемещения указанных средств и инструментов при получении соответствующей информации от правоохранительных органов или органов финансового мониторинга.

Ссылки по теме:

• Ужесточены требования к деятельности по осуществлению пассажирских перевозок – Клерк.Ру, 27.06.12
• Штрафы за использование земель не по целевому назначению планируют увеличить – Клерк.Ру, 15.06.12
• Ответственность за склонение несовершеннолетних к потреблению наркотиков ужесточат – Клерк.Ру, 15.06.12

Сайты по теме:

Президент РФ