Клерк.Ру

Минфин намерен отменить в России понятие банковской тайны

Здание Министерства финансов РФ. Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Новый правительственный законопроект предоставляет полиции и налоговой службе право на получение практически любой информации о состоянии банковских счетов, в том числе и физических лиц. Об этом в ходе конференции «Налоговые маневры 2013», организованной газетой The Moscow Times, сообщил замдиректора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ Сергей Разгулин. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

Правительство внесло в Госдуму проект федерального закона о противодействии незаконным финансовым операциям (законопроект №196666-6). В числе прочего в нем усиливается контроль и устанавливается уголовная и административная ответственность за нарушения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Как известно, сегодня банк должен сообщать налоговым органам об открытии, закрытии или изменении реквизитов счета организации или ИП, а также о предоставлении или прекращении права организации или ИП использовать электронные средства платежа. Если законопроект будет принят, по запросу налоговых органов банк должен будет также предоставлять информацию о счетах и депозитах, в том числе физических лиц.

📌 Реклама
Отключить

В частности, речь идет о справках о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на них, о выписках по операциям, справках об остатках электронных денежных средств и об их переводах.

Стоит отметить, подчеркнул партнер юридической компании «Пепеляев Групп» Игорь Мармалиди, что согласно законопроекту подобные справки смогут запрашивать органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность (на основании решения суда). При этом служащие кредитной организации не вправе сообщать клиентам сведения о фактах предоставления информации по запросу таких органов.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить