6+3 мобилка
Уголовное право (УК РФ)
Читать 1 мин

В УК РФ введены новые меры ответственности за организацию «финансовых пирамид»

Накануне Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон № 78-ФЗ от 30 марта 2016 года, который вводит уголовную ответственность за организацию «финансовых пирамид».

755 открытий
В УК РФ введены новые меры ответственности за организацию «финансовых пирамид»
Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Накануне Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон № 78-ФЗ от 30 марта 2016 года, который вводит уголовную ответственность за организацию «финансовых пирамид».

Так, в частности, УК РФ теперь дополнен новой статьей 1722, предусматривающей уголовную ответственность за организацию указанной деятельности, если размер привлеченного имущества превышает 1,5 миллиона рублей (крупный размер) и 6 миллионов рублей (особо крупный размер).

При этом законом вносятся корреспондирующие изменения в статью 151 УПК РФ в части, касающейся определения подследственности преступлений, предусмотренных статьёй 1722 Уголовного кодекса РФ, передает пресс-служба Кремля.

Поправки в уголовное законодательство приняты  в пакете с Федеральным законом № 54-ФЗ от 9 марта 2016 года, предусматривающим административную ответственность за организацию «финансовой пирамиды» либо осуществление деятельности по привлечению в нее денежных средств или иного имущества.

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП. 

12.1K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка