"Мы работаем по-крупному, по миллионным и миллиардным схемам. Если они крупные, то и вопросов тысячи, сотни людей и десятки фирм. Это колоссальная работа, рассчитанная на длительное время - 1,5-2 года", - сказал Зубков.
Новости
Минюст России зарегистрировал постановление Фонда социального страхования РФ от 17 марта 2004 г. № 24, которым были утверждены Методические указания о порядке назначения и проведения выездных документальных проверок.
По мнению, главы федеральной службы по финансовому мониторингу Виктора Зубко, России необходимо принять «некоторые поправки в закон, которые обязывали бы отдельные фирмы и организации сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу о подозрительных сделках с недвижимостью».
Налоговая милиция может проводить проверки только на основании мотивированного постановления.
Если налогоплательщик не уплатит штраф в течение месяца, то он будет дополнительно оштрафован на сумму первоначальной санкции, помноженную на два.
Власти Ленинградской области разъяснили, как они будут контролировать соблюдение лицензионных требований аптеками.
Сотрудники УМНС Иркутской области установили местонахождение 1,2 тыс. налогоплательщиков, которые не предоставляли налоговую отчетность.
К МВД предъявлены иски на сумму более 35 миллиардов рублей. Для того, что бы уберечь милиционеров от ошибок, в МВД создан особый орган: Правовое Управление МВД
В Эстонии введен налог на взятки . В налоговой декларации появилась специальная графа, в которой указываются суммы выданных чиновникам вознаграждений.
Если поправки КФМ будут приняты думой, то все сведения о сделках по покупке недвижимости, ценных бумаг и пр. стоимостью свыше 2.5 млн. рублей (это чуть больше $80 тыс.) будут сообщаться в КФМ.
МНС России планирует заключить соглашение с РАО ЕЭС России о предоставлении этой организацией информации о величине потребления энергии различными предприятиями России.
Количество обращений правоохранительных органов в Комитет по финансовому мониторингу РФ за прошлый год увеличилось примерно в десять раз по сравнению с 2002 годом, за первые два месяца 2004 года
Руководитель департамента налогообложения прибыли пообещал, что его департамент займется уровенем и качеством проведения налоговых проверок.
Размер неустойки (штрафа, пени), предусмотренной договором, может уменьшаться по решению суда, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.
Из запроса УМНС России по г. Москве от 18.02.04.
Налоговые органы в 2003 году провели более 125 тысяч проверок, по результатам которых в госбюджет было дополнительно начислено 19,5 миллиардов рублей.
Налоговые инспекторы и сотрудники милиции должны соблюдать налоговую тайну, которая им может стать известной в процессе выездной налоговой проверки.
Кроме того, в Минфине обеспокоены, что налоговые органы нарушают процедуры в отношении налогоплательщиков недоплативших налоги.
Правительство Ленинградской области намерено провести массовые проверки предприятий по выплатам налогов в областной и муниципальные бюджеты.
МВД разработало инструкцию о порядке проведения документальных проверок и ревизий на предприятиях.