Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета

«Коррупция - это самый доходный бизнес, и этот бизнес закладывается уже как бизнес, начиная с формирования бюджета. Он закладывается в том числе и в принятии решений».

412 открытий

Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. Кадр телеканала "Дождь"

Семен Николаев

06 апр. в 14:58Блокировка счетов

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.