Читать 1 мин
Михаил Абызов, министр РФ
«Работа на госслужбе действительно сопряжена с серьезными ограничениями. Но это выбор, который делает любой человек, когда идет на госслужбу».
Михаил Абызов, министр РФ
Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса
В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.
Начать дискуссию