Консультант + мобилка
Экономика России
Читать 1 мин

Владимир Путин, Президент РФ

«В интернете легко прятаться: хамить, обзываться и при этом заявлять свою позицию крайнюю.Но если у человека есть какая-то позиция, какие-то претензии, пусть он назовет себя. Иначе это не претензия и не жалоба, это анонимка. И здесь только один проверяющий хорошо работал - Лаврентий Павлович Берия».

488 открытий
Владимир Путин, Президент РФ
Коллаж Олега Дорофеева, ИА "Клерк.Ру"

Владимир Путин, Президент РФ

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП. 

10.8K
Комментарии
2
  • Kalita

    Аноним, Вы писали:

    Я согласно Ибо не уверена,

    вот ты и прокололась(лось). И да, про IP никто ничего не знает. За всеми следят, бойтесь!

  • Лидия Новожилова

    А толку от того что человек назовет себя никакого. Спорить с нынешней властью - все равно, что против ветра...

ГлавнаяПодписка