⚖️ Одна фраза на допросе стоила главбуху 3 лет тюрьмы и 120 млн долга

Это громкое дело — наглядный пример того, как неосторожные слова могут привести к катастрофическим последствиям.

📍 Краткая история краха «СПб-Турс»

🔵Бизнес:

Группа туристических компаний в Санкт-Петербурге, обслуживавшая туристов с круизных лайнеров. По факту — классическая схема «дробления» с несколькими ООО, одним директором и общим сайтом для сохранения УСН.

🔵Роль главбуха:

Анна Филимонова пришла в компанию, когда схема уже работала. Она не была ее создателем. За ведение учета четырех фирм ее официальная зарплата составляла 70 000 рублей.

🔵Проверка:

В 2016 году в компанию пришла выездная налоговая. Итог — доначисление налогов на сумму около 100 млн рублей. Главбух уволилась в 2017 году.

🔥 Роковая ошибка, которая превратила свидетеля в обвиняемую

Изначально к уголовной ответственности планировали привлечь только директора, Викторию Ротер. Однако ее защита настояла на привлечении к делу и главного бухгалтера.

Ключевым моментом, изменившим ход дела, стали показания Анны на допросе. Пытаясь доказать свою непричастность, она заявила следователям, что предупреждала директора о приближении выручки к лимитам по УСН.

Как это восприняло следствие?

Это заявление было расценено не как доказательство невиновности, а как прямое подтверждение участия в схеме.

Логика следователей была проста:

• если бухгалтер отслеживала лимиты и сообщала о них, значит, она осознанно помогала перераспределять доходы между фирмами для уклонения от уплаты налогов.

Именно эти слова легли в основу обвинения. По мнению юристов, без этого фактического признания у следствия могло не хватить оснований для привлечения ее к уголовной ответственности.

⚖️ Итог: козёл отпущения?

✔️Директору Виктории Ротер дали 4 года колонии.

✔️Главбуху Анне Филимоновой — 3 года.

Владелице бизнеса удалось переложить на своего бывшего главбуха часть многомиллионного долга перед бюджетом. На суде Ротер утверждала, что основной целью Филимоновой в этой схеме было получение зарплаты.

❓ Но что стало триггером?

История кажется законченной, но остались вопросы:

➡️Что стало той самой «красной тряпкой» для ФНС?

➡️Почему налоговики решили зайти с выездной проверкой именно в эту, казалось бы, успешную туристическую компанию?

➡️Что запустило эту лавину?

Как вы думаете, коллеги, что могло стать причиной проверки? И был ли у бухгалтера в этой ситуации шанс избежать такой участи? Делитесь мнениями в комментариях! 👇