Секрет на миллион о любом физлице

Из поста вы узнаете, как самостоятельно выяснить, есть ли у будущего сотрудника скелеты в шкафу. Имеются ли у него крупные долги, был ли он ранее судим или подавал на банкротство, а также настоящие у него паспорт, диплом об образовании и т.д.
1,8 тыс. 350
Секрет на миллион о любом физлице

Сегодня затрону такую скользкую тему, которая касается безопасности и мошенничества. На практике проверкой сотрудников занимается обычно специальный отдел — служба безопасности (СБ). При этом на обработку персональных данных обязательно нужно получать соответствующее разрешение (ст. 9 закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 года).

Самостоятельно копаться в чужом грязном белье не самое приятное занятие, но иногда лучше перестраховаться и изначально выяснить правду, чем оказаться обманутым и нести финансовые убытки. В эпоху цифровизации для проверки подноготной граждан существует немало сервисов, позволяющих «пробить» человека совершенно бесплатно.

Итак, где и что можно проверить:

Нелишним будет проверить наличие кредитов у будущего партнера. Так вы сумеете понять, его финансовые возможности и потребности.

Между прочим, лайфхак пригодится не только работодателям, но и девушкам в активном поиске, чтобы избежать отношений с каким-нибудь закредитованным аферистом:

  • сервис проверки контрагентов и сотрудников (http://unirate24.ru/ ), он позволит выяснить наличие кредитных задолженностей, первые две проверки можно сделать бесплатно, далее по расценкам портала;
  • ведомственный розыск приставами на сайте ФССП (http://fssprus.ru/iss/ip_search).

Если речь о директоре фирмы, то проверьте не входит ли он в список дисквалифицированных лиц. Иначе, фирму, принявшую дисквалифицированного ранее директора, ждут неприятности (ст. 14.23 КоАП РФ). Причем незнание от ответственности не освобождает.

Если в организации работает сотрудник из «черного списка», который ранее занимался обналичкой или руководил однодневкой, то предприятию грозят приостановка деятельности и блокировка счетов (ст. 7 закона № 115-ФЗ).

Проверить не числится ли гражданин в списке дисквалифицированных лиц можно на — сайте ФНС в разделе Электронный сервис «Прозрачный бизнес» ФНС (https://pb.nalog.ru/ ),

а также не находится ли он в статусе массового руководителя на сайте ФНС (http://service.nalog.ru/mru.do).

На отсутствие преступной деятельности человека можно пробить по паспорту:

Список интернет ресурсов далеко не полный, кроме приведенных выше сайтов, на которых информация предоставляется бесплатно, имеются и платные сервисы.

А вот проанализировать, есть ли у соискателя вредные привычки придется самостоятельно. Если человек зарегистрирован в соцсетях, то внимательно проанализируйте его аккаунт. Нет ли у него частых фото с бокалом в руках, соответствует ли то, что он себе рассказал картинке в сети. Вдруг окажется, что милая женщина, которую вы рассматриваете на роль няни для детей, подписана в соцсети на группу сатанистов или скинхедов. Думаю, ход мысли, вы поняли.

Для продвинутых можно порекомендовать чат-боты в телеграм, их немало. Но будьте осторожны, чтобы не нарушить закон. Один из самых известных чат-бот используемый для подобных целей «Глаз Бога», официально под запретом Роскомнадзора с середины 2021 года.

Под конец расскажу вам забавный случай из своей практики. Дело было несколько лет назад, я еще трудилась в найме, устроилась на должность главбуха на крупный машиностроительный завод. В первые дни работы мне по регламенту нужно было познакомиться и обсудить взаимное сотрудничество тет-а-тет, с руководителем каждого подразделения завода, в том числе и с начальником СБ.

Ко мне в кабинет приходит суровый мужчина, средних лет, мы проговариваем рабочие моменты. Но тут он неожиданно невпопад подмигивает мне глазом. Вначале, я подумала: «Ну нет! Показалось». Потом через время, наблюдаю за ним, он еще раз мне подмигнул, причем с совершенно невозмутимым лицом. И в этот раз мне точно не показалось. Я думаю: «Да, уж. Как реагировать? Я же вроде не секретарем устроилась на работу...». В общем мы с ним побеседовали, но от встречи у меня остался странный осадок. Тем более на прощанье, выходя из кабинета, он подмигнул мне еще раз, уже с улыбкой...

Потом пообщавшись с коллективом я узнала, что начальник службы безопасности служил ранее в горячих точках, имел ранения. А нервный тик в виде подмигивания одним глазом у мужчины начинался во время общения, если он сам волновался или смущался. Вот такая юморная и конфузная история.

Так что не стоит торопиться с выводами о человеке, если не обладаешь о нем достаточным количеством информации. Кстати, сбэшник из моего рассказа в итоге оказался мужчиной интеллигентным и вполне доброжелательным. Желаю, чтобы на вашем пути встречалось как можно меньше мошенников и пройдох!

Анонс следующего моего поста: «5 законных способов снижения НДС», не пропустите!

Комментарии

2

Быть бухгалтером хочу, пусть меня научат... или нет. Можно ли стать бухгалтером самому с нуля и что для этого надо знать

Меня на этот пост вдохновил вопрос пользователя в телеграм-канале. Она попросила помощи в заполнении упрощенной отчетности и уточнила — справится ли она сама, если она не бухгалтер? И, правда, а можно ли вести учет и при этом не иметь образования бухгалтера и всему научиться самому.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
102

Курсы повышения
квалификации

18
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Мошенничество

Сотрудник банка отдохнул за границей и обогатился за счет клиентки на 29 млн рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ростовской области выявили факт многомиллионного мошенничества в особо крупном размере сотрудником банковской организации.

ВЭД

Три главных изменения 2024 года для бухгалтера ВЭД

Продавцы из ЕАЭС начнут платить налоги в российскую казну, бизнес освободят от отчетности по мелким сделкам с зарубежными партнерами, а цифровые активы становятся обычным способом расчета.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Лучшие спикеры, новый каждый день

Обязательную маркировку ювелирных изделий перенесут на 2025 год

Чтобы снизить нагрузку с Пробирной палаты, которая будет ставить клеймо на украшения, Минфин перенесет срок обязательной маркировки на 1 сентября 2025 года.

С 1 мая запустят эксперимент по маркировке моторных масел

Для борьбы с контрафактом на рынке Минпромторгу предложили включить в эксперимент по маркировке не только моторные масла для автомобилей, но и свечи зажигания, детали подвески и рулевого управления.

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Акцент на проверки

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. «Клерк» приглашает на вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Вы можете задавать спикеру вопросы и он ответит на них в прямом эфире.

Иллюстрация: freepik/freepik
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Экспорт

Минпромторг сократит список экспортеров, которые могут получать транспортные субсидии

Изменения затронут только тех, кто занимается экспортом товаров из высокомаржинальных групп.

С 01 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров, возможно, вернется к уровню €200 евро

Но подготовка новых документов не началась.

УК РФ

Опасное производство 2 года работало без лицензии и получило доход 26 млн рублей

В Ставропольском крае перед судом предстанет обвиняемый в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода на сумму более 26 млн рублей.

Обеспечительные меры при ВНП, предварительные обеспечительные меры + защитный лайфхак

Всегда ли налоговики могут наложить обеспечительные меры (арест) на имущество по результатам проверки?

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
7
109

Кто имеет право работать неполный день

Если у сотрудников есть основания для неполной занятости, работодатель должен установить удобный для работника график и снизить нагрузку.

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на апрель 2024 года.

Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

Каким числом выставлять счет-фактуру на аванс: бухгалтеры разбираются с формулировками в НК. «Ночной бухгалтер» № 1652

В телеграм-канале «Клерка» бухгалтеры спорили о том, какую дату указать в счет-фактуре на аванс — день получения аванса или любую из последующих пяти дней, которые даны на выставление документа. Истину нашли (вроде).

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
196
IT-компании

Яндекс запустил линейку нейросетей YandexGPT третьего поколения

Искусственный интеллект нового поколения лучше работает со сложными задачами. Бизнес может самостоятельно дообучить нейростеть.

49
Бесплатно с Архив документов

Сколько лет все-таки хранить кадровые документы? Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, какие типы хранения кадровых документов выделяют и какова продолжительность хранения кадровых документов.

Сколько лет все-таки хранить кадровые документы? Мини-курс
НДФЛ

В 2024 году ФНС разошлет уведомления на НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год

В 2024 году вкладчикам впервые необходимо будет уплатить НДФЛ с процентов от банковских вкладов за 2023 год.

Перерасчет имущественных налогов будут делать по-новому

Физлица будут направлять в ИФНС заявления на перерасчет налога на имущество, земельного и транспортного, к которому можно приложить документы, а можно и не прикладывать. Налоговики будут рассматривать это заявление 30 дней.

Как разработать эффективную программу обучения для новых сотрудников

Обучение персонала — сложный и многогранный процесс. Если проводить его правильно, он может стать ключевым инструментом для усиления корпоративной культуры, увеличения продуктивности и стимулирования мотивации сотрудников.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
5
55
УК РФ

Поиск бывшего гендира может вылиться в вымогательство

Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Красноярского края задержали подозреваемых в серии вымогательств у бизнесменов.

Интересные материалы

Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: Ozon изменил расчет сбора, Дурова призвали внимательнее следить за Telegram, Камчатку трясет

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.