Кавказские банки подозреваются в масштабной обналичке

Федеральная служба по финансовому мониторингу выявила ряд нарушений в деятельности банков Северо-Кавказского округа. В отчете Росфинмониторинга, направленном полпреду президента в СКФО Александру Хлопонину, указывается, что в масштабной обналичке замешаны десятки банков региона.

За 9 месяцев 2012 года банки Северного Кавказа обналичили около 103,5 млрд. рублей, тогда как аналогичный показатель прошлого года составлял 88 млрд. рублей. Росфинмониторинг указывает, что рост объемов обналички обусловлен значительной концентрацией «обнальных площадок», самой крупной из которых был уже лишенный лицензии махачкалинский Трансэнергобанк.

Также в числе «обнальных площадок» ведомство указывает Дагэнергобанк, Эсид-банк, Трастовый банк, Имбанк. Как на банковские площадки по обналичиванию Росфинмониторинг указывает на КБ Арт-Банк, КБ «Сунжа», Диг-Банк, Ставропольпромстройбанк и Вэлкомбанк, пишут «Известия».