В Москве задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

В Москве пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в совершении незаконных банковских операций. В настоящее время задержаны трое фигурантов.

По данным следствия, преступная группа действовала на территории Московского региона с 2010 года. Используя расчетные счета фирм-однодневок, а также фиктивные платежные поручения для последующего обналичивания денежных средств, злоумышленники извлекли нелегальный доход свыше 10 млн. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.