Клерк.Ру

Московская полиция ликвидировала группу подпольных банкиров

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Полицейские ликвидировали преступную группу, занимающуюся незаконной банковской деятельностью.

Группа занималась незаконным обналичиванием денежных средств, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных организаций. В качестве вознаграждения за оказанные «услуги» участники ОПГ оставляли себе 2,5% с каждой сделки. В июне 2013 года по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Полиция задержала организатора преступной группы – 37-летнего уроженца Северо-Кавказского федерального округа. Оперативники обнаружили и изъяли печати организаций, документы, программно-аппаратные средства системы «банк-клиент», а также денежные средства: более 8 млн. рублей, свыше 1 млн. долларов и около 45 тысяч евро, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

Налоговые проверки становятся жестче. Научитесь защищать себя в онлайн-курсе «Клерка» — «Налоговые проверки. Тактика защиты».

Посмотрите рассказ о курсе от его автора Ивана Кузнецова, налогового эксперта, который раньше работал в ОБЭП.

Заходите, регистрируйтесь и обучайтесь. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.