В Москве ликвидированы 30 нелегальных обменников

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве установили, что в Москве действуют более 30 незаконных операционных касс, осуществляющих валютно-обменные операции, не являясь при этом структурными подразделениями банков. По факту обнаружения нелегальных обменных пунктов возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Нелегальные обменники чаще всего находятся в оживленных местах, около вокзалов, вдоль крупных магистралей города. Мошенники визуально придают таким пунктам обмена валюты все атрибуты легально действующей операционной кассы: вывешивают актуальные курсы обмена валюты, устанавливают информационные стенды о принадлежности к той или иной кредитной организации. По данным МВД, злоумышленники используют реквизиты ликвидированных и несуществующих кредитных организаций, таких как КБ «Траверс Банк», КБ «Лейкерс», КБ «Пролетарский», КБ «Инвесткомбанк».

Средний доход от подобной деятельности только одной незаконной кассы составляет 1,5-3 млн. рублей в месяц, говорится в сообщении ГУ МВД России по г. Москве.

Отметим, по данным ЦБ РФ, на 1 августа 2013 года число легальных обменников в Москве и Московской области составило 6687.