Клерк.Ру

В Москве по подозрению в махинациях арестована вице-президент банка

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Вице-президент Национального республиканского банка арестована по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности. Подозреваемая заключена под домашний арест.

Ранее вице-президент ООО КБ «Национальный республиканский банк» находилась в федеральном розыске, однако, 6 сентября сотрудники ФСБ совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД по г. Москве установили ее местонахождение.

В июне 2013 года было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). «Участники организованной преступной группы, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по «транзиту» и «обналичиванию» денежных средств», - говорится в сообщении пресс-службы ГСУ ГУ МВД России по г. Москве.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама
Отключить