ОСНО перетяжка мобилка 22 09
Читать 1 мин

Дорогой костюм в обмен на кредит

В Калининграде раскрыта группа мошенников, получивших около 15 кредитов в банках по поддельным документам.

В Калининграде раскрыта группа мошенников, получивших около 15 кредитов в банках по поддельным документам.

Злоумышленники переодевали БОМЖей в дорогие костюмы и отправляли в банк за кредитом, снабдив при этом поддельными документами. В 15-ти банках "респектабельный" вид просителей возымел действие и мошенники получили суммы от 150 тысяч до 200 тысяч рублей в каждом банке.

Группировка была раскрыта благодаря бдительности директора одного из калининградских банков. Он разглядел в документах, представленных для получения кредита, признаки подделки и обратился в милицию.

В результате сотрудниками УБЭП УВД Калининградской области были задержаны мошенники, которые оказались выходцами из Таджикистана и Узбекистана.

Как возможно бизнесу перейти из «желтой» зоны в «зеленую» в сервисе ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК), практическое применение

В этом материале мы не будем рассказывать тривиальные вещи, которые можно найти в интернете из разряда как делать не надо, а расскажем про опыт нашей команды в части выполнения работ по реабилитации компаний с целью выхода из «желтой» в «зеленую» зону ЗСК, то есть, что можно сделать если вы уже оказались в этой «желтой» зоне.

27.2K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка