6+3 мобилка
Банки
Читать 1 мин

Лондонский суд арестовал активы бывшего банкира Сергея Пугачева

Материальное преследование бенефициара Межпромбанка Сергея Пугачева вышло на международный уровень.

285 открытий
Лондонский суд арестовал активы бывшего банкира Сергея Пугачева
Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

 Материальное преследование бенефициара Межпромбанка Сергея Пугачева вышло на международный уровень.

Агентство по страхованию вкладов в Высоком суде Лондона потребовало более 2 млрд. долларов с экс-сенатора и экс-банкира. По данным АСВ, на 1 июня долг крупнейшего российского банка-банкрота перед кредиторами превышал 80 млрд. рублей.

15 июля Сергей Пугачев получил судебный приказ об аресте его активов. Приказ запрещает экс-банкиру «отчуждать, распоряжаться или уменьшать стоимость активов, которыми владеет он сам или через третьих лиц по всему миру». Кроме того, суд обязал бизнесмена раскрыть АСВ информацию о своих активах по всему миру, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники. Издание отмечает, что до сих пор претензии к российским банкирам вне политических процессов в Лондоне не рассматривались.

Напомним, Межпромбанк лишился лицензии 5 октября 2010 года, а 30 ноября 2010 года он был признан банкротом.

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП. 

10K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка