За сомнительные операции придется объясняться перед ЦБ

Центральный Банк издал указание № 161-Т, в котором уточнил какие сомнительные о
перации кредитных организаций привлекают всеобщее внимание.

По мнению Банка России, ряд сделок как самого коммерческого банка, так и
его клиентов могут привести к правовому риску и риску потери деловой репутации.
К таким операциям относятся: минимизация налогообложения, большие кассовые обороты
клиентов и некоторые другие.

Если чиновники обнаружат признаки таких операций, руководителям банков
грозят частые объяснения.