Арбитраж решил ликвидировать Далта-Банк

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Арбитражный суд Приморского края принял решение о принудительной ликвидации АО «Далта-Банк». Функции ликвидатора возложены на Агентство по страхованию вкладов.

Резолютивная часть решения о принудительной ликвидации была объявлена на заседании суда 30 сентября 2015 года, говорится в материалах АСВ.

Напомним, 21 августа ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у владивостокского Далта-Банка, занимавшего по величине активов 729 место в российской банковской системе. По данным регулятора, Далта-Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.