Волго-Дон банк обвиняется в незаконной обналичке

МВД РФ возбудило уголовное дело по факту незаконного обналичивания денежных средств через волгоградский банк. Оперативники пресекли деятельность организованной преступной группы, члены которой подозреваются в легализации более 2 млрд. рублей. Следствие установило, что группа занялась незаконной обналичкой после проверки Центробанка и отзыва лицензии на обслуживание физических лиц у ОАО "Волго-Дон банк".

Некоторые руководители банка, входившие в преступную группу, продали троим москвичам пакет акций банка, а те обналичивали средства по открытым в банке счетам подставных фирм-однодневок. За деньгами злоумышленники приезжали в банк, откуда в спортивных сумках вывозили наличные средства, общий объем которых в некоторые дни доходил до 200 млн. рублей. Следствие отмечает, что в общей сложности таким образом было обналичено более 2 млрд. рублей. Члены преступной группы были задержаны в момент перевозки очередной партии денег -- 58 млн. рублей.

Официально название банка в ДЭБ МВД и в Волгоградском областном ГУВД не раскрывают. В ОАО "Волго-Дон банк" информацию об уголовном деле не подтверждают и не опровергают. Однако, с 20 августа проведение всех операций банка приостановлено, готовится процедура отзыва лицензии.Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".