Клерк.Ру

Депутат заксобрания Краснодарского края подозревается в кредитном мошенничестве

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, а также пособничества в совершении данного преступления, фигурантами которого стали депутат заксобрания региона, акционер, гендиректор и главбух компании «Автобанк».

По версии следствия, в 2011 году депутат вступил в сговор с акционером ОАО «Автобан», а также c генеральным директором и главным бухгалтером данного предприятия с целью хищения денежных средств филиала «Ростовский» банка «Глобэкс».

Компания получила в банке кредит на 350 млн. рублей, представив в кредитную организацию поддельные документы, в которых был завышен размер чистых активов. Полученные от банка средства были переведены на расчетные счета подконтрольных руководству фирмы компаний.

Кроме того, в суд было подано заявление о признании компании банкротом. Этот иск был удовлетворен судом и таким образом, банк лишился реальной возможности в последующем получить ранее выданную кредитную сумму, передает пресс-служба СК РФ.

По ходатайству следствия в отношении депутата и главного бухгалтера предприятия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении генерального директора предприятия - в виде домашнего ареста. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения также в отношении акционера компании.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Следственный комитет РФ

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.