Столичная полиция провела 34 обыска в банках по делу о незаконной обналичке
Сотрудники столичной полиции совместно с ФСБ произвели 34 обыска в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц.
В рамках ранее возбужденного уголовного дела сотрудники столичной полиции совместно с ФСБ произвели 34 обыска в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц. В частности, обыски прошли в ТЦ «Москва», КБ «Майма», КБ «Союзный», КБ «Информпрогресс», «Фора-Банк», КБ «Проинвестбанк» в Москве, Московской области, Нижнем Новгороде, Перми и Владимире.
В результате мероприятий в ТЦ «Москва» были задержаны 96 выходцев из КНР, Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Афганистана, нарушивших миграционный режим пребывания на территории РФ.
20 ноября были задержаны двое граждан КНР, которые, по предварительным данным, являются участниками преступной группы. Также задержан житель Московской области, предполагаемый организатор преступной группы, занимающейся обналичкой денежных средств посредством фиктивных организаций, их выводом за рубеж, в том числе в оффшорные зоны.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проверяется причастность к совершенному преступлению иных лиц, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве.
