Полиция пресекла деятельность подпольных банкиров

Правоохранительные органы пресекли деятельность этнического преступного сообщества, специализирующегося на незаконных банковских операциях. По данным МВД, ежемесячный оборот денежных средств составлял более 1,5 млрд. рублей.

Группировка насчитывала более 40 активных участников. Ими был организован нелегальный канал вывода за пределы России денежных средств в интересах уроженцев Средней Азии, незаконно находящихся на территории РФ и занимающихся нелегальной торговлей на крупнейших рынках московского региона и других субъектов РФ. Также полиция выявила факты использования данного канала для финансирования международной террористической организации «Хизб ут – Тахрир аль-Ислами».

В настоящее время задержаны 7 лидеров преступного сообщества, также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере. По фактам незаконной банковской деятельности, а также организации и участия в преступном сообществе возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по ЦФО.