незаконная банковская деятельность
В РФ впервые выработали критерии выявления незаконной экономической деятельности без ЦБ
Как сообщили в МВД, Банк России положительно оценил подготовленные методические рекомендации.
Президиум Московского областного суда: Постановление № 44у-14/15 от 20.02.2015
Уголовное дело в отношении контрагентов 2го и 3го звена и налоговая проверка в отношении вашего бизнеса.
Уголовное дело в отношении контрагента 2 или 3го колена, как оно может быть на пользу налогоплательщику при проверке?.
В Петербурге бухгалтера посадили за обналичку
Бухгалтер признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В Москве полиция закрыла подпольный банк, обналичивший более 500 млн. рублей
По предварительным данным МВД, злоумышленники обналичили свыше 500 миллионов рублей, при этом себе они оставляли 6,5% от суммы каждого перевода.
Минэкономразвития поддерживает введение уголовнjй ответственности за незаконную выдачу потребкедитов
Минэкономразвития поддерживает законопроект сенаторов об установлении уголовной ответственности за организацию незаконной профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов при условии его доработки.
МВД раскрыло схему вывода в «теневой» сектор экономики 3,6 млрд рублей
В незаконной банковской деятельности подозреваются топ-менеджеры нескольких организаций – профессиональных участников фондового рынка.
«Почта России» помогла разоблачить деятельность нелегальных банкиров
Деятельность «обнальной площадки» в Москве была выявлена и пресечена МВД совместно со службой безопасности «Почты России», сообщили в пресс-службе компании.
В Москве задержаны лжебанкиры, которые обналичивали миллиарды рублей через «Почту России»
В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы.
В Москве задержали подпольных банкиров за махинации на 10 млрд рублей
По данным правоохранительных органов, в 2012-2015 годах злоумышленники совершили незаконные финансовые операции, объем которых превысил 10 миллиардов рублей.
В Китае ликвидирован крупнейший теневой банк
Власти Китая закрыли крупнейший теневой банк, который осуществлял незаконные валютные операции на 64 млрд долларов.
В Москве задержали подпольных банкиров, которые вывели в тень 50 млрд. рублей
В теневой сектор экономики было выведено более 50 млрд. рублей и извлечен доход в сумме свыше 1 млрд. рублей.
В Москве лжебанкиры вывели в теневой сектор 17 млрд. рублей
Правоохранительные органы задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
В Москве закрыли 10 нелегальных пунктов обмена валюты
Московская полиция пресекла деятельность незаконных операционных касс, нелегально осуществляющих валютно-обменные операции.
МВД пресекло деятельность группы лжебанкиров с оборотом в сотни миллионов рублей
Подпольные банкиры, действовавшие на территории ЦФО, вывели в теневой сектор экономики несколько сотен миллионов рублей.
Генпрокуратура РФ за год выявила 4,3 тыс. банковских нарушений
В 2013 году Генпрокуратура РФ выявила 4,3 тыс. нарушений в сфере отмывания доходов и обналичивания денежных средств в банках.
Вице-президента Русславбанка подозревают в организации нелегальных операций
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.
Сын бывшего новосибирского чиновника подозревается в создании нелегального банка
СК РФ возбудил в отношении Юрия Солодкина уголовное дело по подозрению в организации преступного сообщества с целью осуществления незаконной банковской деятельности.
В Москве задержаны лжебанкиры, обналичившие 16,4 млн. рублей
Сотрудники столичной полиции задержали подпольных банкиров, которые подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств.
Полиция пресекла деятельность подпольных банкиров
Задержаны лидеры этнического преступного сообщества, специализирующегося на незаконных банковских операциях.