МВД выявило схему незаконного вывода за рубеж более 1 млрд. рублей
Задержаны действующие и бывшие топ-менеджеры кредитно-финансовых учреждений, подозреваемые в незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере
В Москве задержаны действующие и бывшие топ-менеджеры кредитно-финансовых учреждений, подозреваемые в незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере.
«По имеющимся документально подтвержденным сведениям, злоумышленники от лица так называемых фирм-«однодневок» заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии», – говорится в сообщении пресс-службы ГУЭБиПК МВД России и ГСУ ГУ МВД России по г. Москве.
По информации правоохранительных органов, оплаченный товар не был ввезен на территорию РФ, в результате аферисты незаконно вывели за рубеж более 1 млрд. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время один из фигурантов дела заключен под стражу, еще двое находятся под домашним арестом. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.
