Клерк.Ру

МВД раскрыло схему вывода в «теневой» сектор экономики 3,6 млрд рублей

Фото Бориса Мальцева, ИА «Клерк.Ру»

МВД России раскрыло схему вывода в «теневой» сектор экономики через фондовый рынок более 3,6 млрд рублей.

По данным ведомства, в незаконной банковской деятельности подозреваются топ-менеджеры нескольких организаций – профессиональных участников фондового рынка. Они создали теневую финансовую схему по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг.

«Наличные денежные средства «клиенты» получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере не менее 1,7 процента от суммы проведенных операций», – говорится в сообщении пресс-службы МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело, двое подозреваемых по решению суда помещены под домашний арест.