Новое дело Березовского

Генпрокуратура РФ просит заочно арестовать находящегося в Лондоне предпринимателя Бориса Березовского по новому делу.

Генпрокуратура РФ просит заочно арестовать находящегося в Лондоне предпринимателя Бориса Березовского по новому делу. Новое уголовное дело связано с хищением 13 млн. долларов в "СБС-Агро". Борис Березовский обвиняется в организации преступной группы в целях получения кредитных средств в СБС "Агро" на покупку недвижимости на Средиземноморском побережье.

В Басманный районный суд поступило ходатайство Генпрокуратуры и материалы дела об избрании меры пресечения Борису Березовскому. Слушания по делу пройдут 7 августа.

Семен Николаев

06 апр. в 14:58Блокировка счетов

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.