Минфин собирается проверить PwC

Минфин намерен назначить собственную проверку ЗАО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит», сообщил статс-секретарь, замминистра финансов Сергей Шаталов.

387 открытий

(с) gzt.ru

«В ближайшее время должна быть назначена проверка соблюдения лицензионных требований и условий, ее будет проводить Минфин», - сказал он.

Семен Николаев

06 апр. в 14:58Блокировка счетов

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.