Роль бухгалтера в свете отмывания доходов

Как сообщает пресс-служба президента РФ, Владимир Путин утвердил поправки в федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Поправки предусматривают ужесточение контроля за крупными сделками в тех случах, когда имеется информация, что такие сделки направлены на отмывание преступных доходов или финансирование терроризма. Среди операций, подлежащих обязательному контролю, — предоставление некредитным организациям беспроцентных займов на сумму не менее 600 тыс. рублей, а также сделки с недвижимым имуществом на сумму не менее 3 млн. рублей. Кредитным организациям запрещено открывать счета на анонимных владельцев, без личного присутствия клиента — физического лица или его представителя, а также устанавливать или поддерживать отношения с банками, не имеющими физического присутствия на территории государств, в которых они зарегистрированы.

Расширяется перечень субъектов, предоставляющих информацию в уполномоченные органы, за счет организаций — профессиональных посредников на рынке купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов и нотариусов, при наличии у органа оснований полагать, что соответствующие сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях отмывания доходов или финансирования терроризма.