Минфин обязал аудиторов доносить на фирмы

Минфин РФ в письме от 27.06.2005 № 07-03-01/647 указал аудиторским фирмам, что при подозрении своих клиентов в отмывании денег, аудиторы обязаны сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ.

Как выявить подозрительные сделки, описано в общих чертах в этом же письме, а как предоставлять информацию - в постановлении Правительства Российской Федерации от 16.02.2005 г. № 82.

В качестве "кнута" для аудиторских фирм Минфин напоминает о федеральном законе №115-ФЗ, согласно которому те, кто "не стучит", останутся без лицензии. "Пряника" при этом, впрочем, не предлагается.