Клерк.Ру

Амнистия капитала: мнение эксперта

Недавно Владимир Путин подписал пакет законов о проведении второго этапа «амнистии капитала» в 2018-2019 годах.

Этому вопросу был посвящен круглый стол, организованном одной из ведущих международных юридических компаний IBFS united. На мероприятии, в частности, выступил эксперт, член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Александр Хаминский.

Он отметил, что при постановке перед большинством российских предпринимателей вопроса о налоговой амнистии, каждый из них выбирает для себя и своих активов один из трёх путей: сдаваться, не сдаваться или же сдаваться частично. Исходя из предыдущей практики, как правило, выбирается вариант не сдаваться никогда и ни за что.

Эксперт указал на проблему, которая просматривается ос стороны российского законодательства. Так, в частности, вносятся дополнения в ст. 76.1 (ч. 3) УПК, которая устанавливает основания для прекращения уголовного преследования. Между тем эта статья не является реабилитирующей. То есть подача специальной декларации означает, что гражданин признаёт свою вину в совершении правонарушений в финансовой, налоговой и иных сферах, и при этом освобождается от ответственности, в т.ч. уголовной. Получая информацию о противоправной деятельности, правоохранительные органы не обязаны ограничивать круг своего внимания обстоятельствами, указанными в декларации. Они вправе проводить проверки для установления деталей той или иной вызвавшей их интерес сделки.

Кроме того, эксперт также озвучил ряд проблем, которые могут возникнуть в иностранных юрисдикциях.

«Уже сегодня многие россияне, в т.ч. анонимные бенефициары, лица с двойным гражданством и т.д., начинают сталкиваться с различными ограничениями в пользовании своими счетами. Финансовые органы могут затребовать документы, подтверждающие те или иные правовые статусы. Банки, выполняя функцию валютного и финансового контроля, просят предоставить подтверждение уплаты налогов с сумм, соразмерных оборотам либо остаткам по счетам. Поверьте, всем им очень несложно выявить несоответствия в информации, заявленной при открытии счетов, реальным обстоятельствам. Также законодательство третьих стран не запрещает ужесточить комплаенс в отношении граждан, имеющих отношение к России», - рассказал Александр Хаминский.

Проведение в России налоговой амнистии никак не связывает руки зарубежным правоохранителям и финансовым органам в тех случаях, если у них есть основания подозревать владельца счёта в нарушении местного законодательства. В т.ч. это касается случаев легализации денежных средств и иных подобных правонарушений. Наглядный пример – это Сулейман Керимов.

Завершая выступление, эксперт дал бизнесменам совет – из трех зол выбрать меньшее.

«Меньшим злом я считаю декларирование средств и имущества при условии обязательной оценки потенциальных и уже имеющихся рисков. А самое главное, «страусиная политика» с позицией «голову в песок и сдаваться не пойду», уже ни здесь, ни там не работает», - заявил Хаминский.

Мнения
Аватар
 А самое главное, «страусиная политика» с позицией «голову в песок и сдаваться не пойду», уже ни здесь, ни там не работает», - заявил Хаминский.

Ещё как работает, на основании Конституции.

Александр Хаминский видимо не в курсе, ЧТО!!! Законы РФ не обязательны к исполнению, если противоречат международным договорам. Что ЗАКОНЫ РФ ничтожны по отношению к международным ДОГОВОРАМ.


Статья 15, конституция РФ.

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.


Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, .