Утверждена форма запроса информации о бенефициарных владельцах
Приказ вступит в силу 3 февраля.
ФНС России утвердила форму запроса информации о бенефициарных владельцах юрлица. Приказ от 20 декабря 2018 г. № ММВ-7-2/824@ опубликован на портале правовой информации.
Такой запрос предумотрен пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Приказ вступит в силу 3 февраля.
Начать дискуссию