МВД проводило доследственную проверку руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК3, является иностранным агентом) Алексея Навального1 в связи с подозрением в отмывании денежных средств и неуплате налогов, сообщил «Проект» со ссылкой на документы и источник, близкий к руководству силовых структур.
Источник «Ведомостей», близкий к правоохранительным органам, подтвердил, что доследственная проверка проводилась. О проверке стало известно накануне очередной несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых есть и сотрудники ФБК3.
По словам собеседника «Ведомостей», проверка была связана с финансированием закрытого по требованию Минюста фонда «Пятое время года». Взносы в фонд вносились в том числе с использованием биткойнов, и целью доследственной проверки было установить, не было ли при этом нарушено налоговое законодательство. Однако уголовное дело на данный момент не возбуждено. По информации «Проекта», Следственный комитет заведет дело в ближайшее время. На момент публикации заметки телефон представителя СКР не отвечал. В ФБК3 на запрос «Ведомостей» не ответили.
МВД проверило счета экс-главы предвыборного штаба Навального1 Леонида Волкова2, бывшего директора ФБК3 Романа Рубанова и других сотрудников ФБК3, пишет «Проект». В материалах проверки говорится, что через их счета только в Альфа-банке в 2017–2018 гг. прошло более 1 млрд руб. Оборот по счетам Волкова, по информации МВД, составил 540 млн руб., а по счетам Рубанова – 215 млн руб. Часть денег на них вносилась наличными через банкоматы. Счета сотрудников ФБК3 в других банках тоже проверялись.
Фонд «Пятое время года» финансировал кампанию Навального1 перед выборами президента России 2018 г. Навальный1 начал открывать штабы в регионах, собирать базу сторонников, но кандидатом на выборах в итоге зарегистрирован не был, так как ранее был осужден к лишению свободы (условно), а значит, его пассивное избирательное право по закону ограничено. В январе 2018 г. Мещанский суд ликвидировал фонд «Пятое время года» по требованию Минюста.
- Внесён в список экстремистов и террористов в РФ
- Признан иноагентом на территории РФ
- Включён в перечень иноагентов, террористов и экстремистов по решению Минюста РФ
Комментарии
245ФНС как оружие борьбы
То им не нравится, что деньги снимаются через банкоматы. То не нравится, что вносится через банкоматы. По расчетному счету опять же ходят деньги туда сюда. Сотрудники деньги какие-то непонятные на своих счетах имеют. Сплошные нарушения. Банкоматы должны варить кофе, по расчетным счетам ходить марки, а у сотрудников должна храниться только картошка и капуста. И чего это они! Дело надо возбудить!
Репрессии