КПП Главный Бухгалтер красный мобилка
Блокировка счетов
Читать 1 мин

Когда исполнителю ГОЗ могут заблокировать счет

Утвердят критерии, ориентируясь на которые Федеральное казначейство будет блокировать счета юрлиц и ИП, являющихся исполнителями

1,1 тыс. открытий

Утвердят критерии, ориентируясь на которые Федеральное казначейство будет блокировать счета юрлиц и ИП, являющихся исполнителями государственного оборонного заказа.

Соответствующий проект размещен Минфин на федеральном портале.

Таких критериев три:

1) уплата налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в размере, суммарно превышающем 50 % суммы госконтракта, подлежащей уплате в текущем финансовом году с лицевого счета, открытого исполнителю;

2) оплата труда физлицам в размере, суммарно превышающем 50 % суммы госконтракта, подлежащей уплате в текущем финансовом году с лицевого счета, открытого исполнителю;

3) перечисление прибыли, согласованной сторонами при заключении госконтракта, и предусмотренной его условиями в размере, превышающем 20 % суммы госконтракта, подлежащей уплате в текущем финансовом году с лицевого счета, открытого исполнителю.

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП. 

10.8K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка