Клерк.Ру

Начали блокировать счета, на которые переводят деньги через банкомат по номеру

Банк заблокировал клиенту счет, как только на него поступили деньги по системе Cash-in. Владельцу предъявили возмутительные требования для разблокировки, рассказывают на канале BlackAudit.

Случай произошел в одном из ведущих банков страны. Клиент получил деньги по системе Cash-in (внесение средств наличными через банкомат по номеру счета). Когда деньги поступили, банк счет моментально заблокировал по подозрению в мошеннических операциях.

При составлении претензии, сотрудник банка дал инструкцию по разблокировке счета. Клиента попросили предоставить следующую информацию: адрес, где вносились средства, номиналы купюр и фото человека, который вносил денежные средства на счет. Требования шокировали клиента, но он не мог просто закрыть счет и снять деньги наличными.

Банк грозил, что человек вообще не увидит своих денег. Снятие наличных с последующим закрытием счета возможно только при блокировке по 115-ФЗ. А в случае блокировки по подозрению в мошеннических действиях — только разблокировка счета с предоставлением запрашиваемой информации.

Сообщение возмутительное, редакция «Клерка» сейчас пытается выяснить, о каком банке идет речь. 

UPD: Счет был открыт в Альфа-банке, подтверждает источник.

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

Станьте гуру кадрового учета. Сейчас наш мега-популярный онлайн-курс по заполнению кадровых документов со скидкой 50 %.

Куча образцов документов и советов от практиков. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).

Отключить рекламу