Клерк.Ру

Еще подает признаки жизни. Росфинмониторинг похвалили за борьбу с отмывальщиками

Россия подтвердила свой статус одного из мировых лидеров в сфере борьбы с отмыванием преступных денег и финансированием терроризма, сообщил в среду в Совете Федерации глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

«В текущем году национальная антиотмывочная система прошла оценку Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и 17 октября на пленарном заседании ФАТФ отчет Российской Федерации был принят. В целом результаты оценки соответствуют роли нашей страны как одного из главных лидеров международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма», – объявил Чиханчин.

Только в 2019 году Росфинмониторингом совместно с Банком России, ФСБ, МВД и Генпрокуратурой удалось пресечь деятельность 25 теневых отмывочных площадок с оборотом около 38 млрд рублей. А всего ведомство передало в правоохранительные органы материалы на общую сумму 51 млрд рублей. За тот же период объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж составил 522 млрд рублей.

📌 Реклама
Отключить

«Пик подобных операций приходился на 2017 год. По состоянию на сегодняшний день этот показатель упал почти вдвое. Что касается сумм, то они сократились втрое», – рассказал Чиханчин. За десять месяцев этого года объем сомнительных операций по обналичиванию сократился на 52%. «Банкам с помощью заградительных мер удалось пресечь вывод в теневой оборот порядка 880 млрд рублей», – добавил он.

Особое внимание служба уделяет нацпроектам, на реализацию которых выделены большие государственные деньги.

«На сегодняшний день число попавших в поле зрения исполнителей по признакам сомнительных операций составляют порядка 3 тысяч на сумму контрактов свыше 130 млрд руб.», – сообщил глава Росфинмониторинга.

В результате были расторгнуты контракты и отменены закупки более чем на 1 млрд руб., а также предотвращены картельные сговоры на сумму более 5,5 млрд руб. Чиханчин добавил, что по выявленным фактам в правоохранительные и надзорные органы направлено более 560 материалов, возбуждено 11 уголовных дел.

📌 Реклама
Отключить

Глава Совфеда Валентина Матвиенко отметила профессионализм сотрудников службы и прозрачность ее работы. Она назвала «полным безобразием» тот факт, что в рейтинге зарплат федеральных ведомств Росфинмониторинг занимает всего 37-е место. «Куда это годится? Разбегутся все в Кремниевую долину или в хакеры уйдут, там больше зарабатывают», – заявила Матвиенко.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить