ИП, у которого нет расходов по профессиональной деятельности, могут заподозрить в отмывании денег

С 1 октября банки могут заблокировать счет ИП, если он переводит все деньги на личные счета. То есть у него нет никаких расходов по профессиональной деятельности.
5 тыс.

С 1 октября банки могут заблокировать счет ИП, если он переводит все деньги на личные счета. То есть у него нет никаких расходов по профессиональной деятельности.

Чтобы узнать, как банки контролируют наличку в 2021-2022 году, посмотрите видеозапись вебинара «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году».

Оплатить картой и смотреть прямо сейчас

Такой пункт есть в указании ЦБ от 20 октября 2020 г. № 5599-У в новом разделе № 14 «Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении операций с денежными средствами в наличной форме и переводах денежных средств»:

«Операция по перечислению со счета индивидуального предпринимателя денежных средств на счета, открытые ему как физическому лицу, при условии отсутствия по счету (счетам) индивидуального предпринимателя иных операций, связанных с ведением предпринимательской деятельности».

Скачать указание Центробанка № 5599-У.

Комментарии

27
  • titova-tlt 11.10.21, 17:38
    • Алексей Т 11.10.21, 17:42

      Бух-оптимист

    • СанСанычТ 11.10.21, 17:45

      Бухгалтер

      • titova-tlt 11.10.21, 17:50
        • СанСанычТ 11.10.21, 22:55

          Бухгалтер

          • СанСанычТ 12.10.21, 10:49

            Бухгалтер

    • sunflower_t 12.10.21, 07:09

      Татьяна

  • vezunchik38 11.10.21, 17:46
    • Над.К
      Сотрудник
      11.10.21, 19:07

      Надежда ККлерк

  • titova-tlt 11.10.21, 17:53
    • titova-tlt 11.10.21, 17:56
      • Над.К
        Сотрудник
        11.10.21, 18:50

        Надежда ККлерк

  • Torshin-1C 11.10.21, 22:53

    Сергей ТоршинРуководитель

    • СанСанычТ 11.10.21, 22:57

      Бухгалтер

      • СанСанычТ 11.10.21, 22:59

        Бухгалтер

      • Torshin-1C 11.10.21, 23:01

        Сергей ТоршинРуководитель

        • СанСанычТ 11.10.21, 23:08

          Бухгалтер

          • СанСанычТ 11.10.21, 23:09

            Бухгалтер

  • Artem_P 12.10.21, 09:29

    Артем

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Авторское право

Можно ли использовать в коммерческих целях изображения, созданные нейросетью

Нейросети научились генерировать классные картинки, и многие на радостях кинулись использовать их в коммерческих проектах — в рекламе, статьях, соцсетях и сайтах. Не разобравшись, что можно, а что нельзя. Объясняем, как это делать, чтобы не нарваться на серьёзный иск. Объясняет Артур Бабалов, юрист из Runetlex.

Можно ли использовать в коммерческих целях изображения, созданные нейросетью
3
172
НДФЛ

Как снизить налог на продажу жилья: 4 способа

Если вы продали жилую недвижимость, то на следующий год не позднее 30 апреля обязаны подать декларацию 3-НДФЛ и заплатить 13% налога на доход. Расскажу, какие есть законные способы снижения дохода, чтобы уменьшить сумму налога или вовсе его не платить.

Как снизить налог на продажу жилья: 4 способа
Законопроекты

Материальная ответственность добровольцев за утрату оружия. Новый законопроект

Представители Единой России внесли законопроект, в соответствие с которым, за утрату оружия участником добровольческих формирований, предлагается установить материальную ответственность (законопроект № 440006-8).

Материальная ответственность добровольцев за утрату оружия. Новый законопроект
93
Инвестиции

Топ-10 акций РФ: как они платят дивиденды

Приветствую инвесторов в дивидендные акции крупнейших компаний РФ. Рассмотрим сегодня историю дивидендных выплат 10 самых крупных по весу в индексе Мосбирже компаний России за последние 5 лет (2018-2023), посмотрим и посчитаем дивдоходность.

Топ-10 акций РФ: как они платят дивиденды
Банкротство

Как увеличить лимит снятия денежных средств со счета должника в процедуре банкротства

В статье рассказывается о возможностях для должника получить заработную плату в полном объеме при собственном банкротстве.

Интернет и IT

На воркшопе про нейросети Ростелеком поделился запрещенным GPT-чатом. И не только!

Журналисты со всей России собрались тестировать нейросети: проверяли как ИИ выделяет главное в текстах, умеет ли писать новости, проверять информацию и каких экспертов способен посоветовать для интервью. Как думаете, кто лучше работает — искусственный интеллект или акулы пера?

На воркшопе про нейросети Ростелеком поделился запрещенным GPT-чатом. И не только!

🔥 Найти работу будет легче, если посмотреть подборку с вакансиям дня от «Клерка»

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

Бизнес-планирование

Ежедневная планерка: правила успешного проведения. Когда она действительно нужна?

Утренняя планерка, летучка, stand up — всё это названия ежедневных совещаний для быстрого информирования всех о том, что происходит в команде. В каких ситуациях ежедневная планерка необходима и как правильно ее проводить рассказываю в этой статье.

Ежедневная планерка: правила успешного проведения. Когда она действительно нужна?
165

Какой БДДС я считаю «нарисованным». Корректно ли сформирован ваш бюджет?

Формирование показателей БДДС требует определенных навыков. На какие вопросы нужно ответить, чтобы составить «работающий» бюджет движения денежных средств.

Какой БДДС я считаю «нарисованным».  Корректно ли сформирован ваш бюджет?
Читать еще
Мнения