Блокировка счетов
Читать 1 мин
Порог для контроля банковских операций поднимут с 600 тысяч до 1 млн рублей
Сейчас банки передают в Росфинмониторинг данные об операциях на сумму от 600 тыс. рублей. Этот порог хотят повысить до 1 миллиона.
Сумма в 600 тыс. прописана в антиотмывочном законе, который был принят в 2001 году, и с тех пор покупательная способность валюты снизилась.
ЦБ предлагает поднять этот порог до 1 млн рублей. В Минфине эту идею поддержали.
Сейчас контролируются операции от 600 тыс. рублей:
- снятие и зачисление средств на счет юрлиц;
- покупка или продажа иностранной валюты;
- приобретение ценных бумаг;
- внесение средств в уставной капитал организации;
- открытие вкладов в пользу третьих лиц;
- помещение драгметаллов в ломбард;
- денежные переводы через некредитные организации по поручению клиента.
