Для юристов и бухгалтеров уточнят положение об отправке данных в Росфинмониторинг

В проекте закона сейчас определяют определяют порядок и сроки, по которым Росфинмониторинг нужно будет отправлять сведения о принятых мерах ‎по заморозке денег.

Публичное обсуждение поправок завершится 17 августа.

Новое правило затронет юридические и бухгалтерские фирмы, а также адвокатов, нотариусов и всех, кто имеет право совершать сделки от имени клиента, либо по его поручению.

Речь идет о таких процедурах, как:

  • сделки с недвижимостью;
  • управление деньгами, ценными бумагами или прочим имуществом клиента;
  • создание юрлиц и иностранных структур без образования организаций.

Компанию обяжут указать в электронном сообщении:

  • данные для идентификации клиента;
  • основание для заморозки и ее дату;
  • денежную сумму или цену имущества, по которым приняли такую меру;
  • другую информацию (если она есть) о блокировке.

В случае одобрения поправки вступят в силу 1 декабря.

Напомним, передать сведения о заморозке в Росфинмониторинг нужно за один рабочий день.

Ещё больше полезной информации можно найти на наших бесплатных вебинарах !

Здесь вся подробная информация. 

Акция! Сэкономьте 40% сегодня!

Получите доступ в базу «Клерк.Премиум» — в которую включены и собраны самые актуальные и полезные материалы для каждого бухгалтера за 2022 год:
✔ 42 онлайн-курса;
✔ 400+ чек-листов;
✔ 342 вебинара;
✔ Бесплатные консультации и разборы от лучших экспертов страны!

Все о налогах, учете, проверках и оптимизации. Это выгодно и удобно, убедитесь сами!

Оформите сейчас подписку со скидкой 40% — за 14 880 ₽ в год. Укажите ваши данные ниже и нажмите «отправить» — расскажем подробнее.