6+3 мобилка
Проверка контрагентов
Читать 1 мин

МСП.РФ запустила сервис проверки контрагентов

Контрагента абсолютно бесплатно проверят по более чем 20 параметрам.

Сервис «Проверка контрагентов» от МСП поможет самозанятым и тем, кто только начинает бизнес, уберечься от партнерства с ненадежными компаниями.

Платформа использует базу ФНС.

Пользователи смогут проверить через сервис любого партнера бесплатно и без ограничения по числу запросов.

Проверку будут проводить по более чем 20 параметрам, среди которых информация о налоговых правонарушениях, дисквалификации руководителей и т.д.

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП. 

10.6K
Комментарии
3
ГлавнаяПодписка