ВТБ выявил новую схему мошенничества: обнальщики заставляют жертв выводить украденные средства

Мошенники вербуют своих жертв, чтобы снимать со счетов деньги и передавать их организаторам схемы. Обманутые могут попасть под уголовную ответственность.
1,3 тыс. 533

Злоумышленники начали обманом вербовать своих жертв для участия в cхемах по незаконному обналичиванию украденных денег. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на начальника управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрия Ревякина.

«Мы выявили новый способ вовлечения россиян в схемы по выводу средств на счета злоумышленников. Злоумышленники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы и даже обещают им зарплату, создавая впечатление о реальной деятельности по борьбе с преступниками», – сообщил Дмитрий Ревякин.

Мошенники звонят тем, кого уже раньше обманули, представляются сотрудниками органов госбезопасности и предлагают вместе бороться с преступностью.

Если человек соглашается, то на его карту переводят похищенные деньги и предлагают их снять, а затем передать организаторам схемы.

На самом деле такого помощника могут привлечь к уголовной ответственности за незаконное обналичивание чужих средств. Это может быть штраф от 100 до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.

«Таким образом, преступники, во-первых, удлиняют и усложняют цепочку мошеннической схемы, запутывая следы для следственных органов и специалистов по информбезопасности, во-вторых, подставляют под возможное наказание не себя, а дроппера», – пояснил Дмитрий Ревякин.

Чаще всего жертвами таких мошенников становятся пожилые люди.

В 2022 году мошенники украли у банковских клиентов 14,1 млрд рублей.

Комментарии

8
  • fkmrf123

    На просторах И-нета один из его пользователей и при таких или подобных звонках рекомендовал задавать оппоненту как частный встречный вопрос на тему: "Крым чей?".

    И вроде бы как вызывает некую улыбку, однако вышеназванная формула, как не странно, а работает и оппонент практически сразу вешает трубку, ну то бишь идет разъединение.

    Еще этот оппонент утверждает, что встречный вопрос на утверждение, что: "Бандера прихвостень фашистов", пишет, что тоже работает безотказно.

    И происходит это по причине того, что самим оппонентам касаться и каким-то образом озвучивать эти темы как запрещено просто вусмерть.😝

    • fkmrf123

      Можете верить или не верить, но "мать её етить", работает эта словоблудная зараза, что даже прямо на удивление.😂

      • Старый ворчун
        работает эта словоблудная зараза,

        Да ничего тут не удивительного.

        Встречный дурной вопрос про крым - ясный сигнал, что абонент начитался этих ваших интернетов, настроен критически, не повёлся на "службу безопасности ЦБ" или кто там там звонил и тратить на него время нерационально.

        • fkmrf123

          А Вам в практике подобного теория происходящего больше необходима или всё-таки сам эффект, что и по сути закрывает саму тему возможного продолжения диалога и при чём не исключено, что диалога на элементарный развод?

          • Старый ворчун

            Тему диалога на развод надёжно закрывает прикосновение пальца к соотв. иконке.

            Мне недавно позвонили с чего-то "центрального" банка ВТБ (с мобильного номера), спросили, подавал ли я заявления на смену номера. Я ответил "нет" и разорвал соединение. Диалоги с жуликами и всякие детские загадки мне не интересны.

            • fkmrf123

              Во и у меня сегодня точно такое же было, хотя ВТБ в моих интересах только по линии социальной карты и не более того.

  • ФД Екатерина
    Мошенники звонят тем, кого уже раньше обманули, представляются сотрудниками органов госбезопасности и предлагают вместе бороться с преступностью.

    то есть мошенникам УЖЕ известно кого именно обманули ??? интереееесно каааак?

  • Елена
    Мошенники звонят тем, кого уже раньше обманули

    сами и обманули, сами деньги забрали. Отличный шанс вернуть свои деньги и больше никому их не отдавать

Когда уведомление по ЕНП может быть с нулевой суммой

В общем случае уведомление по ЕНП на налоги, которых нет (сумма налога = 0), не сдают.

Курсы повышения
квалификации

20
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Банки

Банк «Точка» поможет клиентам разобраться в ситуации с Банком QIWI

«Точка» банк создал страницу с материалами о том, как теперь будут работать банки без сервисов от QIWI.

Не меняйте условия трудового договора пока не прочтете это…

Жизнь течет, все меняется, меняются и условия ведения бизнеса. Например, может поменяться производственный процесс ввиду наладки выпуска новой продукции, зачастую такого рода «перестройки» требуют изменения устоявшегося режима работы сотрудников. Кого-то не обошли стороной финансовые трудности и, это вызвало необходимость изменения системы оплаты труда и пересмотра тарифных ставок (окладов).

Не меняйте условия трудового договора пока не прочтете это…
Лучшие спикеры, новый каждый день

Лучший допрос в налоговой — это тот, который не состоялся. Интервью с Владиславом Каминским

Обязательно ли идти на допрос в налоговую, какие риски и ответственность за неявку ждут бухгалтеров, какие незаконные методики использую налоговики. Об этом рассказал Владислав Каминский, налоговый эксперт и спикер IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», которая пройдет 14 марта.

Лучший допрос в налоговой — это тот, который не состоялся. Интервью с Владиславом Каминским

Forbes признал «Яндекс» самой дорогой компанией рунета

На втором месте в рейтинге Forbes — маркетплейс Wildberries, а на третьем — Ozon.

Хорошие новости для предпринимателей. Уголовные наказания за налоговые преступления смягчили

Максимальный срок лишения свободы за неуплату налогов сократился. Но умные предприниматели предпочитают не играть с законом и оптимизировать налоги правильно.

Хорошие новости для предпринимателей. Уголовные наказания за налоговые преступления смягчили
Опытом делятся эксперты-практики, без воды

На «Авито» можно продать что угодно. Даже втулки от туалетной бумаги!

Оказывается, что смываемые втулки от туалетной бумаги — это не бесполезный мусор, а очень нужная вещь. Их продают рыбакам.

124

На подарки к 23 Февраля покупатели потратили на 19% больше денег

Ко Дню защитника Отечества вырос спрос на мужскую парфюмерию, строительные инструменты, смартфоны и наушники.

43
Бесплатно с Кадровый учет

Трудовой договор с дистанционным работником в 2024 году: образец

Дистанционная работа (ст. 312.1 ТК) выполняется вне места нахождения работодателя, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя. Как правило, для выполнения трудовой функции и взаимодействия используются информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе интернет.

Трудовой договор с дистанционным работником в 2024 году: образец

Что кадровику и бухгалтеру надо сдать до 26 февраля

Сегодня – последний рабочий день этой недели. Впереди – 3 выходных дня, а сразу после них – насыщенный рабочий понедельник. 26 февраля у бухгалтеров и кадровиков – очередной срок сдачи отчетов.

Топ-5 ошибок при заполнении 6-НДФЛ: как их исправлять и не совершать

Не позднее 26 февраля 2024 года в инспекцию необходимо сдать расчёт 6-НДФЛ за 2023 год. Эта форма всегда вызывала немало вопросов у бухгалтеров. Разберём подробно, какие ошибки чаще всего допускают, когда заполняют 6-НДФЛ, и как их избежать.

Топ-5 ошибок при заполнении 6-НДФЛ: как их исправлять и не совершать

Неожиданные риски работы с самозанятыми. Когда договор ГПХ признают фиктивным

Если заказчик каждый месяц платит самозанятым равные суммы, а также требует от них подчиняться трудовому распорядку, то такой договор ГПХ могут переквалифицировать в трудовой.

Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

Ценные бумаги Polymetal останутся на Мосбирже

Polymetal заявил, что не планирует уходить с Московской биржи после понижения уровня листинга акций.

НДФЛ

Работодатель должен удержать НДФЛ с НДФЛ, если оплатил иностранному работнику патент

Иностранцы, которые работают в России по патенту, для его получения должны уплатить фиксированные авансовые платежи по НДФЛ. При желании уплатить этот патентный НДФЛ за своих сотрудников может и работодатель. Но тогда с сотрудника надо удержать НДФЛ за НДФЛ.

Как открыть свой первый магазин и не прогореть? Чек-лист по выбору ТЦ

Скрытые платежи, отсутствие клиентов, проблемы с ремонтом и никаких арендных каникул — лишь часть проблем на пути арендатора, который не провел тщательную оценку торговой площади.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Бесплатно с Уведомление по ЕНП

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в феврале 2024 года

Одно уведомление в феврале бухгалтеры уже сдали по сроку 05.02.2024. До 26 февраля надо сдать еще одно.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в феврале 2024 года
НДС

🍕 Пицца облагается НДС 10%, если она чуть-чуть не доготовлена

Для замороженной готовой пиццы, которую надо только разогреть, нет ставки НДС 10%, а для замороженной пиццы, которую надо 5 минут запекать в микроволновке, есть ставка НДС 10%.

С 2022 года против РФ ввели больше 15 тысяч санкций

Число установленных против России санкций в три раза превысило объем ограничений против Ирана за 40 лет.

Общество

Цифра дня. Про подарки

В этом году россияне масштабнее, чем в прошлом, будут праздновать День защитника Отечества.

Цифра дня. Про подарки
НДС

Возмещение ущерба от контрагента по НДС-разрывам в цепочке не облагается налогом на прибыль

Полученная выплата по налоговой оговорке – это не доход. Налога с нее не будет.