Вслед за Банком Кипра кипрский банк Hellenic начал закрывать счета гражданам РФ, а также их операционным компаниям, сообщает компания Main Partner Trust
Речь не идет о налоговых резидентах РФ (такие счета были закрыты еще в прошлом году), а о гражданах РФ с кипрскими документами, проживающими на Кипре, — отмечают в компании.
Причины закрытия счетов банк в письмах не уточняет. Такие письма получили уже «сотни» россиян, уверяет компания.
В своем отчете за три квартала 2023 года банк Hellenic отмечал, что намерен соблюдать введенные санкции в отношении России.
Мониторинг клиентов также усилился, транзакции строго отслеживаются и проверяются соответствующим образом, — отмечается в отчете.
В апреле 2023 года другой крупный кипрский банк Bank of Cyprus заявил, что счета четырех тысяч клиентов с российским паспортом будут закрыты. Такое решение банк принял из-за того, что ФАТФ приостановила членство России в группе в феврале 2023 года. Ранее о том, что клиенты Bank of Cyprus стали получать уведомления о закрытии счетов, также сообщила компания Main Partner Trust. Причинами для закрытия счета являются налоговое резидентство России, наличие дохода от санкционного бизнеса и так далее, поясняли там.
Помимо традиционных банковских продуктов, Hellenic Bank также предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая факторинг, брокерские услуги, страхование, управление портфелем, инвестиционно-банковскую деятельность кастодиальные услуги. Ранее банк имел представительство в Роcсии, однако закрыл его в 2022 году.
Комментарии
1Прямо отдых на нервах.