Псевдоинкассаторы заработали 54+ млн рублей за счет 19 компаний
Следственный комитет по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении 8-ми местных жителей, которых обвиняют в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности.
В зависимости от роли каждого их обвиняют в 26-ти эпизодах преступлений по УК. Это организация преступного сообщества или участие в нем, незаконная банковская деятельность, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, неправомерный оборот средств платежей.
По версии следствия в 2019-2022 годах участники преступного сообщества, используя реквизиты 19-ти организаций, осуществляли кассовое обслуживание, инкассацию и обналичивание денежных средств в обход официальных банков и государственного контроля. В результате они извлекли доход на сумму более 54 млн рублей.
Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий. Теперь суд рассмотрит уголовное дело по существу, сообщил СК.
Комментарии
6Так себе заработок конечно. Не приветствую такое от слова совсем...
я чего-то схему не поняла вообще, при чем тут инкассация и незаконная банковская деятельность, для этого сумма вообще смешная.