🔒 Заблокировать счет могут за перевод незнакомцу
Если перевели деньги человеку, с которым полгода не было финансовых взаимоотношений, операцию посчитают подозрительной.
Из-за перевода денег человеку, с которым в течение полугода не было финансовых взаимоотношений, могут заблокировать счет.
Об этом сообщил адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.
«Подозрение у банков вызывает перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений», — пояснил эксперт.
Но есть обязательное условие – за сутки до этой операции должен быть крупный перевод самому себе из другого банка.
В последнее время распространены ситуации, когда россияне снимают свои сбережения и переводят их на счета мошенников, с которыми никогда не было финансовых взаимоотношений, добавил Пашин.
Также банки блокируют переводы из-за нетипичного поведения клиентов. Их насторожит нехарактерный объем операции, время ее совершения и даже устройство, с помощью которого ее проводят.
Автор
Галина НерубащенкоНовостной корреспондент
Комментарии
8Одно предложение краше другого. Сначала: давайте запретим платить при покупке квартиры наличкой, теперь за перевод незнакомцу заблочим счёт. Прикольно. Потом плавно переметнутся на покупку машины с пробегом. Дурдом. Видимо надо будет перед крупной покупкой познакомится с текущим владельцем, перекидываться с ним мелкими суммами туда сюда. А потом уже осуществлять сделку. И всё равно банк найдет за что прикарманить себе ваши деньги.
Лучше бы ловили этих мошенников. Но нет, проще всех заблокировать. Мы ж дети неразумные, не понимаем, что творим. И зачем нам деньги, если разбазарим?