УФНС: партнеры по бизнесу фиктивных организаций признаются участниками мошеннических схем

За создание организации с помощью подставных лиц предусмотрена уголовная и административная ответственность, напомнило региональное УФНС.

Схема по регистрации бизнеса на подставных лиц активно используется мошенниками. Они вовлекают в нее молодежь и людей, не обладающих достаточными знаниями о правовых последствиях, за легкий заработок.

Зарегистрированные на подставных лиц компании используются для перевода незаконно полученных денежных средств. Люди, на которых оформлен бизнес, становятся ответственными за все мошеннические действия компании, что приводит к серьезным правовым последствиям.

Незаконное открытие фирм и незаконное использование документов, удостоверяющих личность, для регистрации организаций может повлечь уголовную ответственность в виде штрафа от 30 до 50 тыс. руб. или лишения свободы на срок до пяти лет.

«Партнеры по бизнесу по результатам контрольных мероприятий также признаются участниками мошеннических схем. Если деятельность юридического лица будет признана недействительной, то и все расчеты с контрагентами также станут фиктивными», — подчеркнули налоговики.

Законом № 172-ФЗ от 24.06.2025 установлена уголовная ответственность за незаконную регистрацию в качестве ИП, предоставление паспорта или выдачу доверенности, приобретение паспорта или использование полученных незаконным путем персональных данных для внесения в ЕГРИП сведений о подставном лице.

Налоговики рекомендуют не соглашаться на предложения по созданию бизнеса во избежание негативных для себя последствий и не доверять свои паспортные данные третьим лицам.