Обновлено
Мошенничество
556Теги
Новости по теме «Мошенничество»
- 10 июляСуд отменил микрозаймы, которые оформили мошенники от имени женщины
- 06 июляМошенники вербуют россиян в «курьеры по найму», обещая процент с обнала
- 01 июляФНС рассказала, как не стать соучастником финансовых преступлений 1
- 29 июняОператоры связи и банки будут обязаны пресекать мошеннические операции: подписан закон 2026
- 27 июняСовет юриста: что делать, если деньги на карту пришли из «ниоткуда» 1
Статьи по теме «Мошенничество»
Практическая помощь бухгалтеру и предпринимателю представлена в виде аналитических статей, разборов законов и конспектов вебинаров подготовленных редакцией «Клерк»
Статьи от редакции «Клерка»
Как понять, что к вашему телефону получили доступ мошенники
Новая опасность — подростков заманивают в дропперы и доводят до колонии
Способов надежной защиты от мошенников скоро станет больше: разбираем новый закон
Что делать, если банк или МФО грозит по телефону уголовным делом из-за долга
Кибербезопасность и антифрод: как бизнесу защититься от цифровых угроз
Звонят с номера банка и просят предоставить конфиденциальные данные. Что делать
Власти намерены защитить россиян от вала киберпреступности
Мошенники украли деньги со счета? Возможно, банк все вернет
Как мошенники крадут деньги со вкладов
Как проверять электронную почту: 7 признаков писем от мошенников
Как понять, что вас затягивают в финансовую пирамиду
Разборы законов
Входит ви
Бизнесу придется маркировать звонки, банки ограничат выдачу наличных, ведомствам запретят мессенджеры — обзор нового закона по борьбе с мошенниками
Статьи от пользователей по теме «Мошенничество»
82Статьи от ведущих представителей трибуны «Клерка»
Хищение сотрудником денег или коммерческой тайны: как работодателю защитить бизнес и собрать доказательства
Утрата денежных средств, передача клиентской базы конкурентам, подделка документов или вывод конфиденциальной информации редко происходят случайно. Как правило, подобные нарушения становятся возможными из-за отсутствия внутреннего контроля, недостатков кадрового документооборота или несвоевременной реакции руководства.
На ваше имя оформили микрозаем: что делать в первые 24 часа
Представьте ситуацию. Вы никогда не обращались в микрофинансовую организацию. Но однажды получаете сообщение о просрочке, звонок от взыскателя или письмо с требованием вернуть деньги. Проверка кредитной истории подтверждает самое неприятное — на ваше имя оформлен микрозаем.
Сделка сорвалась: когда предпринимателя могут обвинить в мошенничестве
Неисполнение договора далеко не всегда означает мошенничество. Однако на практике предприниматели регулярно сталкиваются с заявлениями в полицию после срыва поставок, невозврата аванса или нарушения сроков выполнения работ. Разберем, в каких случаях спор действительно может привести к уголовному делу и как бизнесу защитить себя от обвинений в мошенничестве.
На вас могут оформить заем за 15 минут: как работает новая схема мошенников
Еще несколько лет назад злоумышленникам требовались поддельные документы и личное присутствие. Сегодня ситуация изменилась.
Кредитор подал заявление в полицию по ст. 159 УК РФ: почему это чаще всего «пугалка», но расслабляться нельзя?
Вам звонят из банка или микрофинансовой организации (МФО) и сообщают, что в отношении вас подано заявление в полицию по статье 159 УК РФ — мошенничество. Затем вам приходит повестка явиться для дачи пояснений, и вы не понимаете, что делать дальше?
«Трансаэро»: как главный бухгалтер остался крайним на 560 миллионов. Или Бухгалтер - крайний.
Осень 2015 года. Одна из крупнейших авиакомпаний России — «Трансаэро» — прекращает полёты. Начинается процедура банкротства.
Ловушка социального контракта: судимость вместо помощи
Рассказываю про подводные камни социального контракта и риски уголовной ответственности.
Росаккредитация + МВД: жесткий контроль за сертификатами! Что нужно знать бизнесу?
Хорошие новости для потребителей и серьезное предупреждение для бизнеса: Росаккредитация и МВД России запускают совместный механизм борьбы с фиктивными сертификатами и декларациями.
Я просто хотел подработать: чек-лист, как отличить настоящий бизнес от схемы. Дело Верховного Суда
Тысячи подростков сегодня открывают своё дело — и это позитивный тренд. Одновременно через оформление ИП и счёта, детей вовлекают в схемы. Внешне эти ситуации выглядят одинаково. Разберём с фактами: где настоящая подработка, а где риск, и почему после 18 лет Верховный Суд уже не делает скидку на неопытность.
Взломали аккаунт — запустили памп: как криптомошенники зарабатывают на чужой репутации
Разбираем схему взлома аккаунтов криптоинфлюенсеров и искусственного пампа монет. Как это работает, кто теряет деньги и как не стать жертвой. (Взлом аккаунта криптоинфлюенсера, памп монеты мошенники, pump and dump крипта, шиткоин памп схема, как мошенники зарабатывают на крипте)
Почему нельзя хранить фото паспорта в телефоне: новые онлайн-схемы мошенничества в 2026
Каждый год мошенники становятся все изобретательнее. Если раньше большинство схем сводилось к «звонку из банка», то в 2026 году преступники используют нейросети (ИИ), дипфейки, поддельные аккаунты госорганов и многоступенчатые сценарии психологического давления.
Уголовная ответственность вместо компенсации: как пресечь деятельность фототроллей
В России наблюдается рост числа исков о незаконном использовании фотографий, значительная часть которых инициируется так называемыми серийными истцами — фототроллями.
Статьи от компаний по теме «Мошенничество»
10Экспертные материалы представителей компаний в области бухгалтерского учета и предпринимательства
Риски финансовых мошенничеств с пенсионными накоплениями: как защитить себя от обмана
Пенсионные накопления — одна из главных мишеней финансовых мошенников в России. По данным заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, озвученным на заседании Совета Федерации в январе 2026 года, общий ущерб от кибермошенничества в 2025 году составил от 275 до 295 млрд рублей.
Модульбанк защитит предпринимателей от новой волны мошенничества
Модульбанк предупреждает предпринимателей о новой волне мошенничества через судебные данные.
Форензик: как использовать учет при противодействии корпоративному мошенничеству (ч. 2)
Продолжаем наш рассказ о возможностях автоматизации аномалий в учетной информации, возможно свидетельствующих о мошенничестве.
Форензик: как использовать учет при противодействии корпоративному мошенничеству
Что такое форензик, на что он направлен и какие методы использует, рассказываем в материале.
Ответственность за фиктивную регистрацию юридического лица
Фиктивные организации создаются с различными целями, но основными мотивами являются финансовые махинации, уклонение от налогов, легализация незаконно полученных средств и обход законодательства. Все эти действия являются незаконными и влекут за собой уголовную ответственность.
«Я адвокат — обещаю результат, быстро и недорого ...» — вы слышали такие истории? Освещаем судебную практику по делу о предоставлении незаконных адвокатских услуг
Сотрудники ИСЭиК каждый день делают свою работу, сталкиваются с различными жизненными ситуациями. Наши клиенты делятся своими радостями и бедами, как правило, это боль и страдание, и им очень хочется справедливости. Мы расскажем историю о том, как человек стал фальшивым адвокатом, для отъема денег.
Мошенники украли 13,5 млрд рублей. Теперь им кранты
У меня в руках очень своевременный и важный законопроект, и кому-то он может понравиться, кому-то не понравиться. Но этот законопроект направлен против мошенничества, связанного с карточками, с социальной инженерией, когда мошенники звонят по пять раз на дню.
Когда юридические услуги – зло: что нужно знать, чтобы вас не развели на деньги
Рынок услуг переполнен всевозможными предложениями юридической помощи. Квалифицированный юрист всегда востребован, ведь без его поддержки есть риск заключить невыгодную сделку, пропустить срок урегулирования конфликта и понести существенные финансовые потери. Однако есть услуги, прибегнув к которым вы рискуете не меньше. Сегодня расскажем, от каких юридических услуг точно стоит отказаться.
Пользователей WhatsApp предупредили об опасности в канун Нового года
Заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим заявил о том, что кибермошенники атакуют жертв в WhatsApp из-за большого числа пользователей мессенджера, что увеличивает количество потенциальных жертв. Он предупредил россиян о том, что эта угроза стала особенно актуальной накануне Нового года.
Борьба с мошенничеством: банки усилят контроль за пополнением карт через банкоматы
Банк России считает необходимым усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных для борьбы с мошенничеством. ЦБ напомнил, что антифрод-процедуры и сейчас работают на стороне банка-получателя.
Смотреть все
Уже более 10 000 статей от компаний в блогах на «Клерк»
Консультации по теме «Мошенничество»
Оперативные ответы практикующих экспертов по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам
