ЦБ предложил включать ИНН клиентов в анкеты для сделок с цифровыми валютами

Центробанк подготовил проект указания, согласно которому идентификационный налоговый номер клиентов должен стать обязательной частью анкеты при заключении договоров о брокерском обслуживании, доверительном управлении и купле‑продаже цифровых валют.

В пояснительной записке сказано, что требование связано с планируемыми изменениями в Федеральный закон № 115‑ФЗ, предусматривающими обязательное установление ИНН для всех видов договоров цифрового учета и сделок с цифровыми правами.

Документ также описывает новые особенности идентификации физических лиц при приеме наличных через банкоматы для последующего перевода средств в Системе быстрых платежей на счета клиентов, открытые в других кредитных организациях. Речь идет о сервисе «Cash‑in в СБП», который требует расширенного набора данных для подтверждения личности клиента при межбанковских переводах.

Проект указания опубликован на сайте ЦБ и проходит обсуждение. Окончательные параметры регулирования определят после согласования.